LO VEDI, ECCO (SAN) MARINO – RICICLAGGIO: INQUISITI I MANAGER DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA MINI REPUBBLICA

LO VEDI, ECCO (SAN) MARINO – RICICLAGGIO: INQUISITI I MANAGER DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA MINI REPUBBLICA - INDAGINI ANCHE A ROMA, SEDICI BANCHE PERQUISITE - 5 ARRESTI, 40 INDAGATI – IL GRUPPO BOLOGNESE DELTA NEL MIRINO DI BANKITALIA… - 1 - SAN MARINO, OPERAZIONE ANTIRICICLAGGIO 5 ARRESTI, QUARANTA INDAGATI... Da Repubblica.it - Operazione contro il riciclaggio a San Marino: eseguite 16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia cautelare fra l'Emilia Romagna e il Lazio. La Gdf e la polizia di Stato parlano di "un sodalizio criminoso dedito ad illegali attività finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio, tra le quali il riciclaggio di denaro 'sporco' con San Marino, per diversi milioni di euro". Le somme riciclate costituivano il provento di attività illecite, in particolare truffe ai danni dello Stato italiano, attraverso l'emissione di fatture false e di appropriazioni indebite. "Sotto inchiesta l'attività svolta da un istituto bancario sammarinese, non autorizzato allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia, il quale, sfruttando la sua influenza dominante su un gruppo bancario italiano, ha abusivamente svolto sul territorio nazionale sia attività bancarie, sia attività di finanziamento in violazione della Legge". Gli arrestati sono ai vertici della Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie e finanziarie ad essa collegate. Avrebbero riciclato ingenti capitali accumulati dal ricavo della negoziazione di assegni bancari e circolari transitati nel conto corrente della medesima banca. Questa, sfruttando la sua influenza dominante su un gruppo bancario italiano, avrebbe abusivamente svolto sul territorio nazionale sia attività bancarie che attività di finanziamento in violazione della legge. Durante l'operazione, inoltre, sono state anche perquisite abitazioni, studi, sedici banche alcune delle quali a Roma. Iscritte nel registro degli indagati circa 40 persone, tra le quali esponenti del management e della direzione delle banche, alcuni imprenditori italiani. 2 - BANKITALIA E SAN MARINO: NEL MIRINO IL GRUPPO DELTA... R.I per il "Corriere della Sera" - Il gruppo bancario Delta di Bologna nel mirino di Banca d'Italia. Lo ha rivelato ieri Milena Gabanelli nella trasmissione «Report», annunciando una puntata, domenica prossima, sui «rapporti tra l'Italia e il paradiso fiscale di San Marino». Delta ha cambiato veste nel 2007: era una holding costituita, dal 2002, dalla Cassa di risparmio di San Marino e dalla società finanziaria Estuari di Bologna. Ora si occupa di prestiti, mutui, conti e leasing per famiglie e imprese. Gli ispettori della Banca d'Italia hanno lavorato dal 2 settembre 2008 al 4 febbraio scorso sui conti di Delta. E hanno scoperto «rilevanti criticità su assetto proprietario, situazione tecnica, strutture organizzative e sistema dei controlli». Il direttore generale di Bankitalia Fabrizio Saccomanni sostiene che l'influenza della Cassa di San Marino, è pari all'84 per cento, attraverso altre società. Delta aveva dichiarato invece di avere una maggioranza di soci italiani. Sono poi emersi «significativi elementi di debolezza, concernenti, in particolare, l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali, la rischiosità del credito e la posizione di liquidità». A San Marino, si sottolinea nella relazione ispettiva, si può opporre il segreto bancario; inoltre non c'è un accordo di cooperazione tra vigilanza italiana e sanmarinese. Bankitalia ha invitato il Gruppo Delta a porre rimedio a tutto ciò, avviando rapidi interventi, anche rivedendo «i processi di identificazione della clientela per le finalità stabilite dalle norme antiriciclaggio». Per ora è è partita la procedura di revoca dell'autorizzazione a detenere le quote di Delta alla Cassa di San Marino e ad altre società.

04/05/2009

Documento n.7911